女子被网友忽悠投资，近50万元血本无归，民警侦查案件时，居然发现局中局，这笔被骗子骗走的钱，中途还被人截胡了。民警还原了这起发生在本市的蹊跷的诈骗案侦破过程。

上月27号，樊城定中门派出所来了位神色慌张的中年妇女报警说，自己投资理财被骗了47万余元。

报警人姓刘（化名），已经退休单身在家的她，手头上有些积蓄。今年7月初，闲来无聊的她通过微信加好友认识了比自己小十几岁的男网友张某（化名）。多次热聊中，两人逐渐熟络起来，张某表达了对刘女士的爱慕之情。刘女士以年纪相差较大婉言拒绝了。不过，对张某和她谈在网上投资项目的话题，依旧热情不减很感兴趣。微信好友自称代其在网上理财，能赚取高额利息。

在张某的游说下，上月8号刘女士跟着他进入了一家所谓高息收入的网站“环诚资本平台”。刘女士投了200块钱第一次试水，第二天连本带息取现了279元。紧接着，她从每次百元到千元陆续加大投入，不过，依旧谨慎的刘女士都是投一笔，第二天立马提现，收获了丰厚的利息。连续几笔投资获利后，她继续加码一次性投入5万块钱，第二天连本带息提现了51180元。这让刘女士对于平台的信任度激增，决定跟着张某继续加大投入，搏一搏。7月26号，刘女士分两次先后投入近50万元到这个平台。可这笔大额资金投入进去后，就没先前几百上千投资时那么幸运了。

大额投资的时候，这个钱就无法正常从平台提取了，再到后来，平台就关闭了。

民警调取刘女士提供的投资账户，发现其中最大的一次单笔投入的30万元现金，流入到一家名为“会玩电子科技有限公司”的恩施一个公司账户。

7月29号，民警赶赴恩施，查到该公司法人名叫周某。民警围绕该公司账户进行深入调查，发现该账户进账数额惊人，仅7月11号到7月17号短短一周的时间，该账户就进账1400余万元，而且几乎每一笔资金都是到账后三分钟内就被转走。周某的公司主要经营手机生意，账户根本不可能短期内有这么大的资金流水。

据周某交代，他已经将该公司的账户卖给他人在使用了。

犯罪嫌疑人周某说：“朋友告诉我这个账户卖给他，可以得一点好处费，然后我通过同城快递邮寄给他。口头承诺说给我9000元钱好处费，但是到手只有3700多元钱。”

周某交代，自己的手机生意并不景气，还欠了外债，无力偿还，经朋友介绍，他才决定将自己公司对公账户的使用权卖给别人使用。账户转让后，短期大流量资金进出超出了周某业务量，也引起当地银行警觉，通知了周某。

周某说：“银行给我打电话说我的账户异常，然后又收到一条短信，去银行去查了一下，发现每天都有几十万的进出流水，当时就发现我的账户肯定有洗钱的嫌疑。”

发现大笔资金在自己账户中流动，周某本可以报案，也可以终止账户的转让合同，可他并没有这样做，而是心生贪念。

周某说：“想报复那些犯罪分子，因为他们利用我的账户进行违法犯罪，我就想到了冻结账号。”

周某把账号冻结后，已经流进该账号的资金只能进不能出。看到这么大的资金，他开始动起歪脑筋，竟然截胡骗子骗来的钱，自己也因此成了犯罪嫌疑人。

陈海涛说：“因为他的U盾已经卖了，在这种情况下，他个人账户上一天转账最多不超过五万，于是他连续4天每天转账近5万元。”

周某觉得每天最大限额只能转出5万元，太慢了，而公对公账户能一次转50万元，于是他朝朋友名下的对公账户开始疯狂转账，然后再让朋友转到他个人另外一个账户上。

周某表示：“最后一笔是通过朋友用对公账户转，他不限额，一次性转给他40万，分两笔转给我。”

民警发现，周某分多次从他卖出去的这个账户中累计转账60万元。后来，因为警方对该账户封闭后，周某才没能继续从该账户转账。

民警表示，周某将他公司的对公账户进行出售用于他人诈骗，已经涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。

民警介绍，周某在银行提醒后发觉账户有洗钱诈骗的行为，在关闭账户网银后，并没报警，而是将账户的钱据为己有，尽管他是截胡了诈骗分子骗来的钱，但是其行为还涉嫌另外一宗犯罪。

陈海涛说：“周某在发现自己对公账户有大额资金进出，想占为己有，他又把公司账户上599,400余元转入其个人账户，其行为已经涉嫌盗窃罪，目前我们已经对周某采取了刑事拘留相关措施。”

周某交代，拿到60万元，他还了5万元信用卡，用15万元买了辆二手宝马车，花20万元投资了一个网络区块链项目，剩下的吃喝玩乐全挥霍了。

警方提醒，个人不要将自己的银行账户出售给他人使用，以免惹祸上身。

襄阳广电全媒体记者：王晖 / 通讯员：杨浩

来源：云上襄阳

（责任编辑：许鹏）