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湖北集中核查小额贷款公司

长江云APP   2015-06-13 09:38     

记者11日从湖北省工商局了解到,6月中旬开始,湖北将抽查全省15%以上的小额贷款公司,以严堵非法集资漏洞。

据介绍,湖北省工商局将联合湖北省金融办、公安厅、银监会等小额贷款公司试点联席会议成员单位及会计事务所,组成检查小组进行交叉检查。抽查的内容包括:有无擅自设立分公司;企业股东有无发生变化;企业注册资本有无变化;有无对外投资;有无吸储行为;有无非法集资;有无超范围和擅自跨区域开展经营情况;有无虚报注册资本、虚假出资、抽逃注册资本;有无违法违规发放贷款等行为。重点抽查对象为上级督办、被投诉举报、列入经营异常名录、自查中发现违法违规行为及对政府部门日常监管工作不配合的五类小额贷款公司。此外,各市(州)必须随机抽查1家县市(区)登记注册的小额贷款公司。

2014年,湖北省公安机关以涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗罪名新立案103件,从涉及行业看,以房地产、第三方理财、投资中介、私募股权投资、网络借贷、担保公司等名义从事金融投资中介活动的非法集资案件呈快速上升趋势,风险不断显现。虽然尚未发生系统性区域性金融风险,但是在已发案件的传导作用及资金紧张压力下,一些特定行业可能出现案件激增现象,已成为影响经济金融秩序和社会安全稳定的隐患。

据湖北省小额贷款公司协会统计,截至2014年底,湖北省已经获得审批的小贷公司有413家,注册资本金503.15亿元,平均注册资本1.22亿元,比上一年度345家小贷公司的注册总资本增加了30%,2014年贷款756.44亿元。

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